江阴江华微电子材料有限公司2019年第三次临时股东大会决议

台湾宾果28 | 2020-06-01 19:07

  公司董事会和所有董事都承诺,在公告内容上没有误导声明或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性负责。

  股东大会由公司董事会主持。会议应按照“公司法”和“公司章程”的规定举行。

  子议案表决:本次会议以普通表决方式审议,并通过了四项子议案中的三项,即二项子议案中的四项。

  律师认为,股东大会的召开符合有关法律、法规的规定和江华微观章程的规定。股东大会的召集人和与会者的资格是合法和有效的。股东大会的投票程序和表决方法符合有关法律、法规、规范文件和江华微章程的投票结果。

  公司董事会和所有董事都承诺,在公告内容上没有误导声明或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性负责。

  第四届董事会第一次会议于2019年12月25日在公司会议室举行。会议通知公司的所有董事于2019年12月13日以书面交付和传真方式向公司的所有董事发出会议。会议呼吁并就符合“公司法”和“公司章程”的有关规定作出有效决议。会议审议并通过了以下法案。

  尹福华先生:中国国籍1968年1月没有海外永久居留权。一九八六年十二月至二00一年八月,他在江阴化学试剂厂任职,二00一年八月为公司服务。目前,他是江阴杰华投资有限公司董事长。

  姚先生:一九六一年十二月,中国国籍没有海外永久居留权。江阴长电先进包装有限公司副总经理江阴润玛电子材料有限公司副总经理。自2011年10月以来,该公司一直担任副总经理。

  邵勇先生:中国国籍1981年没有海外永久居留权。自2004年起,他曾任公司质量部副部长,生产技术部副部长。他目前是该公司的副总经理。

  朱永刚先生:中国国籍1982年没有海外永久居留权。从2002年3月到2003年6月,他在江南成型科技有限公司工作。曾任公司无机车间厂长、制造厂副厂长、总经理、助理兼厂长。目前,他是江阴杰华投资有限公司副总经理。

  唐燕女士:中国国籍1971年2月没有海外永久居留权。从1990年到2001年,他在江阴矿机械厂工作,自2001年以来一直在江阴江华微电子材料有限公司担任财务总监。目前,他是江阴江化微信贸易有限公司和四川江化微信材料有限公司的董事。

  王泱先生:中国国籍1982年没有海外永久居留权。2006年10月至2017年3月,曾任双梁集团有限公司投资部双梁节能系统有限公司投资部上海新火炬网络信息技术有限公司董书记。自2017年5月以来,我们一直担任该公司证券事务的代表。他目前是公司副总经理董事会秘书。

  公司监事会和全体监事在公告内容上没有误导性声明或重大疏漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性负责。

  第四届监事会第一次会议于2019年12月25日在公司会议室举行。会议于2019年12月13日通知公司全体监事,向公司全体监事发出书面通知。会议呼吁并就符合“公司法”和“公司章程”的有关规定作出有效决议。会议审议并通过了以下法案。